为了提高全行反洗钱工作质效有效规避监管风险,共计130人参加培训,可疑交易报告的编写规范等,并通过纽约反洗钱被罚事件,阐述了反洗钱形势的严峻性及该项工作的重要性,通过培训,强
为了提高全行反洗钱工作质效，强化反洗钱履职能力，有效规避监管风险。4月14日，农行西安分行举办了2020年第一次反洗钱业务培训班。各行反洗钱业务主管行长、反洗钱主管、骨干及部分营业机构内勤行长，共计130人参加培训，培训人数创历年之最。本次培训除分行师资外，特邀省行反洗钱专家进行授课，培训内容以目前反洗钱工作中存在的问题为主，包括反洗钱监管与我行反洗钱工作存在问题及对策、西安分行反洗钱考核指标解读、可疑交易报告的编写规范等，并通过纽约反洗钱被罚事件，阐述了反洗钱形势的严峻性及该项工作的重要性。通过培训，强化了该行反洗钱工作意识，提升了具体履职和操作技巧，为有效防范洗钱、恐怖融资和制裁合规风险奠定了基础。(郭帆)
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